加强内部控制建设 促进公司健康发展

编者按：2021年12月6日早上8时，国光集团在行政楼广场举行庄严的升国旗升厂旗仪式。集团高层领导以及各部门人员、车间管理人员参加了本次升旗仪式。内审部经理杨流江发表了国旗下讲话，主要内容如下：

今天我从监督部门的角度与大家分享的主题为“加强内部控制建设，促进公司健康发展”。以下分两点阐述：

一、内控建设，人人有责。公司作为深交所中小板上市公司，相比主板上市公司，外部监管相对宽松。就在2021年2月5日，经国务院同意，证监会正式批复深圳证券交易所合并主板与中小板，3月19日证监会印发了《关于深交所主板与中小板合并后原中小板上市公司实施公司内部控制规范体系的通知》。根据通知内容，公司应当于2022年1月1日起全面按照公司内部控制规范体系的要求，梳理业务流程，准确识别、评估公司面临的各类内外部风险，完善内部控制措施，优化信息系统，并编制《内部控制手册》。所谓《内部控制手册》是依据公司现行各项管理制度，为控制风险而编制的一系列流程控制体系，内容涵盖投资、生产、经营、财务等方方面面，与公司实际业务息息相关，离不开各业务的规范化、制度化、流程化、信息化，需要大家共同努力。内控措施的有效落地，这既是保护公司，也是保护员工。公司制度完善，流程顺畅，内部运作效率就高！管理及采购成本低，公司抗风险与竞争能力就强！管理无漏洞，公司损失少，公司自然可以健康发展，这是保护公司。在过往的审计中，内审部发现的某些腐败案件，从管理角度讲，腐败是可以避免和预防的，若制度流程完善、内控健全有效，腐败没有生长的环境与机会，我相信那些有腐败行为的员工也许不至于误入歧途，甚至走上不归路，这是保护员工。所以请各级领导及全体员工务必重视内部控制建设，并积极参与进来。

二、修炼内功，促进发展。面对变幻莫测的世界经济环境，同时受新冠疫情、市场芯片短缺、原材料涨价、汇率变动、最低工资标准上调等客观因素的影响，对公司经营、采购、人力、财务等成本产生了极大的冲击，对公司来讲，只有不断改革、深化管理、细化业务流程，增强风险的管控能力，才能降低风险给公司造成的影响。在过往的审计中，内审部看到采购、物流、工程、设备等业务管理细节还存在完善的空间，用总部珠三角物流运输费用来举例，2020年组织过一次公开透明的招标，运输费用价格下降仅几个点，后期通过进一步细化运输业务管理，2021年根据更清晰的业务数据重新组织招标，在今年油价上涨的背景下，运输费用价格整体下降幅度仍有近38%，按2020年业务量测算，可节省开支140多万元/年。由此可见，把工作做细，修炼好内功，能给公司带来巨大的降本增效作用，我们应该多举一反三，主动梳理各类业务，通过内控的构建从机制上来规范业务，防范多买或少买、买贵、买得不合适、买得不及时、质量不匹配、卖便宜以及资产流失等带来经济损失的风险，为公司健康发展保驾护航。

我相信滴水可以穿石，积沙可以成塔，只要大家“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”，秉持“事事皆可优化、事事皆能内控”的工作作风，树立“内控建设，人人有责，修炼内功，促进发展”的思想理念，在大家的共同努力之下，公司“百亿”的经营目标、“让生活更美好”的企业愿景、“打造持续创新、充满活力的百年老店”的企业使命一定可以实现，我们的生活也将会更美好！我的分享完毕，谢谢大家！